US aanklacht 2 Mensen die $17M stelen in Bitcoin en Ether van Binance, Poloniex, Gemini Gebruikers

Twee mensen zijn in de VS aangeklaagd voor het gebruik van „een geavanceerd marktmanipulatieschema“ om $17 miljoen aan bitcoin en ether te bedriegen en te stelen van gebruikers van drie cryptocurrencybeurzen wereldwijd. De gerichte beurzen waren Binance, Poloniex en Gemini.

Binance, Poloniex, Gemini Gebruikers Gericht op Wereldwijd
Het Amerikaanse Ministerie van Justitie kondigde vorige week aan dat twee Russische staatsburgers zijn aangeklaagd voor misdaden in verband met een ,,vermeende samenzwering om drie cryptocurrency uitwisselingen en hun klanten van cryptocurrency te bedriegen die… op een minimum van $16.8 miljoen in cryptocurrency worden getaxeerd“.

Danil Potekhin (aka cronuswar) en Dmitrii Karasavidi (aka Dmitriy Karasvidi) hebben naar verluidt minstens $16.876.000 in fiat en cryptocurrency gestolen van gebruikers van cryptobeurzen Poloniex, Binance, en Gemini.

De twee beschuldigden creëerden talrijke webdomeinen die de drie legitieme crypto-uitwisselingen in 2017 nabootsen.

Met behulp van phishing- en spoofingtactieken hebben ze op frauduleuze wijze de inloggegevens van meer dan 150 exchange-gebruikers verkregen, waaronder e-mailadressen, wachtwoorden en andere persoonlijke informatie. Hierdoor kregen ze toegang tot de accounts van de slachtoffers bij de echte uitwisselingen.

Naast het stelen van de cryptocurrency van de slachtoffers, hielden Potekhin en Karasavidi zich bezig met prijsmanipulatie van de GAS-cryptocurrency in wat in de aanklacht wordt beschreven als „een verfijnd marktmanipulatieschema dat in juli 2017 begon met behulp van de gestolen klantgegevens“. Met behulp van fondsen met een waarde van meer dan 5 miljoen dollar op de rekeningen van drie slachtoffers, kochten de verdachten een groot bedrag van de GAS-munt, waardoor de prijs ervan omhoogschoot. Het paar zette hun penningen snel om in bitcoin en andere cryptocurrencies, waardoor de prijs van GAS kelderde en de slachtoffers met waardeloze munten achterbleven.

De verdachten hebben vervolgens de opbrengsten van de diefstal witgewassen „en hebben geprobeerd de aard en de bron van de digitale munt te verbergen door ze op een gelaagde en gesofisticeerde manier over te maken via meerdere rekeningen“, zo beschreef de DOJ. „Uiteindelijk werd een aanzienlijk bedrag van het gestolen digitale geld op de rekening van Karasavidi gestort.“

Potekhin en Karasavidi zijn beschuldigd van samenzwering om computerfraude en -misbruik te plegen, computerfraude, samenzwering om draadfraude te plegen, witwassen van geld samenzwering, en twee tellingen van verergerde identiteitsdiefstal, het Justitie Departement in detail.

„De wettelijke maximumstraf voor alle aanklachten tegen de verdachten is 59 jaar gevangenisstraf,“ verklaarde Dave Anderson, de Amerikaanse procureur voor het Northern District of California.

De Amerikaanse procureur streeft ook naar de verbeurdverklaring van cryptocurrencies en dollars die naar verluidt te herleiden zijn tot de misdaden van de verdachten. Naast meer dan 6 miljoen dollar in Amerikaanse dollars, nam de wetshandhaving BTC en ETH in december 2017 in beslag, met een waarde van meer dan 12,62 miljoen dollar op dat moment. In augustus vorig jaar werden nog verschillende andere cryptokringen in beslag genomen, waaronder BTC, dat toen in totaal ongeveer 2,60 miljoen dollar waard was. Alle in beslag genomen activa zijn nu in bewaring bij de Amerikaanse geheime dienst.

Vielleicht interessiert dich auch…

Beliebte Beiträge